ورقة ارشادية لغرض تصنيف زبائن الدلالين حسب درجة مخاطرهم

السادة الكرام

نرفق لكم ورقة ارشادية للمؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة لغرض تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم وتتضمن مؤشرات كحد ادنى للاسترشاد بها عند تصنيف مخاطر زبائن الدلالين والصادرة من مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب..